Отмывание денег. Идея

[Aloe31]

Друзья, я в этой теме относительно недавно и, возможно, вам моя идея покажется бредом, но что если отмывать деньги следующим образом?
1.Переводим наши биткоины на киви-кошелек, который, естественно зарегистрирован на левую симку.
2.Регистрируемся на какой-нибудь проверенной бирже, где 100% не наебут с выводом средств, и открываем там счет.
3.Пополням счет на этой бирже официальной банковской картой.
4.Пополненям счет на этой бирже при помощи киви-кошелька с грязными деньгами.
5.Через несколько дней "прибыльных торгов на бирже" выводим средства на свою банковскую карту.
6.Всё, для банка официально установлен источник вашего дохода и грязные деньги отмыты.
Что скажете и вообще какие видите минусы в этой схеме?

 

[Nomina_obscura]

Друзья, я в этой теме относительно недавно и, возможно, вам моя идея покажется бредом, но что если отмывать деньги следующим образом?
1.Переводим наши биткоины на киви-кошелек, который, естественно зарегистрирован на левую симку.
2.Регистрируемся на какой-нибудь проверенной бирже, где 100% не наебут с выводом средств, и открываем там счет.
3.Пополням счет на этой бирже официальной банковской картой.
4.Пополненям счет на этой бирже при помощи киви-кошелька с грязными деньгами.
5.Через несколько дней "прибыльных торгов на бирже" выводим средства на свою банковскую карту.
6.Всё, для банка официально установлен источник вашего дохода и грязные деньги отмыты.
Что скажете и вообще какие видите минусы в этой схеме?

Банку похер, чисты у тебя деньги или нет, лишь бы лимиты не превышал. Вот как загрузишь больше четырехсот тысяч, тогда и будешь объяснять Финмониторингу, чистые они у тебя или нет.
А если находишься в оперативной разработке, то на редкость идиотская схема.
Запомни самое главное правило: НИКОГДА не выводить чернуху на свою именную карту.

 

[Aloe31]

Bitcoin => через обменники на Monero => затем с кошелька Monero на кошелёк Monero (а заодно прочитай что такое монеро и как он анонимизирует) => затем через обменник меняем Monero на AdvCash Rub и обналичиваем своей картой AdvCash с любого банкомата.

Затраты = замутить карту на левый скан паспорта и доставить на почтовый ящик соседа = 5$ + доставка вроде 25$
Или купите эту карту да хоть бы и здесь на РУТОРЕ у Ласлоба например. Хотя на даркмани дешевле, там за 4-5 т.р. брал карты эти.

А ваша схема залупа. ЗА-ЛУ-ПА
Объяснять долго, поэтому вообще не буду объяснять. Просто изучите мой вариант и поймёте, что это несложно, недорого и высокоэффективно.

Спасибо, посмотрю)

 

[Lafaret]

Самое главное не оставлять шанс и не давать повод для заинтересованных в этом

 

[Ragnar_78]

Друзья, я в этой теме относительно недавно и, возможно, вам моя идея покажется бредом, но что если отмывать деньги следующим образом?
1.Переводим наши биткоины на киви-кошелек, который, естественно зарегистрирован на левую симку.
2.Регистрируемся на какой-нибудь проверенной бирже, где 100% не наебут с выводом средств, и открываем там счет.
3.Пополням счет на этой бирже официальной банковской картой.
4.Пополненям счет на этой бирже при помощи киви-кошелька с грязными деньгами.
5.Через несколько дней "прибыльных торгов на бирже" выводим средства на свою банковскую карту.
6.Всё, для банка официально установлен источник вашего дохода и грязные деньги отмыты.
Что скажете и вообще какие видите минусы в этой схеме?

Жесть какая-то. Те люди, которые нам совсем не друзья, смотрят, куда заливается черняга. Затем посредством нехитрых манипуляций выходят на тебя в тот момент, когда ты выводишь "помытые" деньги на свою карту. И тебя банят на пару лет )))

 

[Arcar]

Что мешает затребовать у биржи логи ввода\вывода средств?

 

[Aloe31]

Что мешает затребовать у биржи логи ввода\вывода средств?

Да, после того как недавно одна биржа самостоятельно и без решения суда согласилась предоставить данные пользователей, стало ясно, что пользоваться биржами для отмывания денег очень ненадежно

 

[gost777]

Да, после того как недавно одна биржа самостоятельно и без решения суда согласилась предоставить данные пользователей, стало ясно, что пользоваться биржами для отмывания денег очень ненадежно

Согласилась? О какой бирже идет речь?

 

[Aloe31]

Согласилась? О какой бирже идет речь?

"Крупнейшая биткойн-биржа Германии Bitcoin.de предоставляла сотрудникам правоохранительных органов конфиденциальные данные о пользователях без решения суда, хотя по закону не обязана этого делать. Как сообщило немецкое издание Vice, речь идет о по меньшей мере восьми случаях передачи данных в январе нынешнего года.
Пользователи, чья информация оказалась в руках полиции, подозревались в использовании биткойнов для покупки наркотических веществ на уже прекратившей существование торговой площадке Chemical Love.
В общей сложности администрация биржи передала правоохранителям информацию, связанную с восемью биткойн-адресами, которая включала настоящие имена и псевдонимы клиентов биржи, данные о месте проживания, адреса электронной почты и IP-адреса, номера телефонов, банковские сведения, информацию об общей сумме заказов и проведенных транзакциях.
Подтвердить связь подозреваемых с ресурсом Chemical Love не удалось, но они, тем не менее, представляли интерес для правоохранительных органов. Как отмечается, руководство биржи вначале отказалось предоставить требуемую информацию без соответствующего судебного ордера, но под давлением полиции изменила решение".

 

[gost777]

"Крупнейшая биткойн-биржа Германии Bitcoin.de предоставляла сотрудникам правоохранительных органов конфиденциальные данные о пользователях без решения суда, хотя по закону не обязана этого делать. Как сообщило немецкое издание Vice, речь идет о по меньшей мере восьми случаях передачи данных в январе нынешнего года.
Пользователи, чья информация оказалась в руках полиции, подозревались в использовании биткойнов для покупки наркотических веществ на уже прекратившей существование торговой площадке Chemical Love.
В общей сложности администрация биржи передала правоохранителям информацию, связанную с восемью биткойн-адресами, которая включала настоящие имена и псевдонимы клиентов биржи, данные о месте проживания, адреса электронной почты и IP-адреса, номера телефонов, банковские сведения, информацию об общей сумме заказов и проведенных транзакциях.
Подтвердить связь подозреваемых с ресурсом Chemical Love не удалось, но они, тем не менее, представляли интерес для правоохранительных органов. Как отмечается, руководство биржи вначале отказалось предоставить требуемую информацию без соответствующего судебного ордера, но под давлением полиции изменила решение".

А это еще публичный случай.... А сколько не афишированных.

 

[BestWeedTsk]

Bitcoin => через обменники на Monero => затем с кошелька Monero на кошелёк Monero (а заодно прочитай что такое монеро и как он анонимизирует) => затем через обменник меняем Monero на AdvCash Rub и обналичиваем своей картой AdvCash с любого банкомата.

Затраты = замутить карту на левый скан паспорта и доставить на почтовый ящик соседа = 5$ + доставка вроде 25$
Или купите эту карту да хоть бы и здесь на РУТОРЕ у Ласлоба например. Хотя на даркмани дешевле, там за 4-5 т.р. брал карты эти.

А ваша схема залупа. ЗА-ЛУ-ПА
Объяснять долго, поэтому вообще не буду объяснять. Просто изучите мой вариант и поймёте, что это несложно, недорого и высокоэффективно.

Подскажи что за Монеро, это токен такой? А лучше ссылку на инфу. За ранее благодарен

 

[irakly1mar]

А что, через покер уже не модно отмывать?

 

[alacom]

Pandorum один из самых нормальных способов советует.
могу посоветовать еще через миксер крипту погонять. А потом уже на биржу засылать.
На сегодняшний день транзакции битков отслеживаются. Поэтому Монеру и советует.

 

[davayproshe]

Смотрите, а если есть карта неименная, которую выдавали на фестивали каждому
Если указывать ее реквизиты на перечесления, есть вариант не проводить бабки по схеме Pandorumа?

 

[alacom]

а снимать ты их как в маске будешь? в каждом банкомате камеры + возле банкоматов камеры.

 

[davayproshe]

Пока не проверю баланс, я не узнаю перевели деньги или нет. Если смысл проводить их через всю эту цепочку, если я пикнулся уже в банкомате при проверке баланса? Как быть в этой ситуации. И если даже заказать здесь карту, я смогу проверить баланс вне банкомата?продают с онлайн-банком карты?

 

[Amonymous57689]

Можно еще через торговую площадку в стиме отмывать. Там хватает дорогого шмота)

 

[Sisvemcoumt]

Monero не единственная анонимная крипта, можешь также воспользоваться альтернативными - Dash или Zcash. Выбирай любой.

 

[UserZ]

может оказаться так, что вывод будет возможен только на ту карту или кошелек с которого был вводи тогда безопасноть этой схемы ставится под вопрос

 

[asamofalova]

я через лотерею зарубежную проводила